Citibank erhält Vorladung der Republikaner im Repräsentantenhaus wegen Datenschutzbedenken vom 6. Januar

Aug 06, 2023

WASHINGTON – Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat die Citibank wegen Dokumenten vorgeladen, die sich auf die Annahme der Republikaner im Repräsentantenhaus beziehen, dass große Banken im Zusammenhang mit dem Aufstand am 6. Januar im US-Kapitol illegal private Finanzdaten mit dem Federal Bureau of Investigation geteilt haben.

Die Vorladung ist Teil der weit verbreiteten Meinung der Republikaner auf dem Capitol Hill, dass die Biden-Regierung und die Demokratische Partei große Regierungsbehörden und andere mächtige Institutionen – einschließlich Banken – als Waffe gegen Konservative einsetzen. Dieses Narrativ stellt einen heiklen Konflikt für Banken dar, die sich damit auseinandersetzen, wie sie ihren regulatorischen Verpflichtungen zur Einhaltung von Datenschutz- und Anti-Geldwäsche-Programmen nachkommen sollen, aber auch den allgemeinen Wunsch teilen, sich aus politischen Konflikten so weit wie möglich herauszuhalten.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus sagten, sie seien besorgt darüber, dass mindestens eine Institution – die Bank of America – offenbar einige Daten über Personen weitergegeben habe, die in den Tagen bestimmte Käufe und Transaktionen, insbesondere Airbnb-, Hotel- oder Flugreisereservierungen, im Raum Washington, D.C. getätigt hätten kurz vor dem 6. Januar. Personen, die Schusswaffen mit einem Bank of America-Produkt wie einer Kreditkarte kauften, standen laut dem Anschreiben zur Vorladung ganz oben auf einer dem FBI vorgelegten Liste.

Einige Republikaner befürchten, dass die Bank of America dem FBI diese Informationen „ohne rechtliches Verfahren“ zur Verfügung gestellt hat. In ihrer Vorladung haben sie jedoch nicht klargestellt, welche rechtlichen Verfahren die Bank of America hätte befolgen müssen, um diese Informationen den Strafverfolgungsbehörden des Bundes zur Verfügung zu stellen.

„Der Einsatz von Rückkanalgesprächen mit Finanzinstituten durch die Strafverfolgungsbehörden des Bundes als Methode zur Untersuchung und Beschaffung privater Finanzdaten von Amerikanern ist alarmierend“, sagte der Abgeordnete Jim Jordan, R-Ohio, Vorsitzender des Justizausschusses und des Sonderunterausschusses für die Bewaffnung der Bundesregierung, schrieb im Anschreiben zur Vorladung an die Citibank. „Die bisher eingegangenen Dokumente verstärken nur unseren Bedarf an allen Materialien, die auf unsere Anfrage reagieren.“

Jordan stützt die Behauptung, dass die Bank of America illegal Informationen bereitgestellt habe, auf Interviews mit Personen, die er als „Whistleblower“ bezeichnete. Demokratische Gesetzgeber haben die Glaubwürdigkeit dieser Befragten in Frage gestellt.

„Das sind keine Whistleblower. Die Behörde hat festgestellt, dass sie keine Whistleblower sind. Sind Sie der Meinung, dass es sich um Whistleblower handelt?“ sagte Del. Stacey Plaskett, D-Virgin Islands, ranghöchstes Mitglied des Unterausschusses, in einer Anhörung im Mai.

Die zweitgrößte Bank des Landes hat die Zinserhöhungen der Federal Reserve besser überstanden als viele andere, ist jedoch weiterhin der Gnade der Zentralbank ausgeliefert, da der Einlagendruck anhält.

Sie fügte hinzu, dass die Ermittlungen und Aktivitäten des Ausschusses als „Clearingstelle zum Testen von Verschwörungstheorien für Donald Trump zur Verwendung in seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024“ dienten.

Jordan sagte, dass das Komitee „kürzlich“ Dokumente erhalten habe, aus denen hervorgeht, dass ein Vertreter der Citibank in E-Mails und Zoom-Diskussionen enthalten war, die vom FBI und dem Financial Crimes Enforcement Network organisiert wurden, um den besten Ansatz für den Informationsaustausch nach dem Aufstand vom 6. Januar zu ermitteln.

„Der Ausschuss und der ausgewählte Unterausschuss müssen verstehen, wie und in welchem ​​Umfang Finanzinstitute wie die Citibank mit dem FBI – und möglicherweise anderen Exekutivorganen – zusammengearbeitet haben, um Daten von Amerikanern zu sammeln, ohne einen individuellen Bezug zu kriminellem Verhalten herzustellen“, sagte Jordan.

Die Vorladung folgt auf einen Brief, den der Justizausschuss Anfang des Jahres an die Citibank und andere Finanzinstitute geschickt hat und in dem er Daten darüber anfordert, inwieweit diese Banken Verbraucherfinanzdaten illegal an das FBI weitergegeben haben. Die Republikaner sagen, dass die Citibank diese Informationen nicht offengelegt habe.

„Bisher hat sich die Citibank geweigert, unserer Bitte freiwillig nachzukommen, und der Anwalt hat versichert, dass sie dieser Bitte nur auf Grundlage einer Vorladung nachkommen wird“, schrieb Jordan.

Daher beschloss das Komitee, der Bank eine solche zuzusenden, „angesichts der mangelnden Einhaltung unserer früheren freiwilligen Aufforderung und der Erklärung Ihres Anwalts, dass die Citibank eine Vorladung benötigt, um unserer Aufsicht nachzukommen“, fuhr er fort.

Citibank und Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab.

Allissa Kline hat zu dieser Geschichte beigetragen.